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          反洗錢教育
          一、遠離網絡洗錢陷阱 截至目前,我國網民數量已高達5億多人。在我們獲得網絡時代的快捷信息和高效溝通的同時,不法分子也利用網絡快速傳播非法信...
          1 、什么是地下錢莊 地下錢莊是指未經國家主管部門批準,以非法獲利為目的,擅自從事買賣外匯、跨境匯款、辦理資金支付結算業務等非法金融活動的組...
          2016年12月28日,央行發布《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令[2016]第3號)?!豆芾磙k法》于2017年7月1日生效實施。 這是央行發...
          近年來,不法分子非法開立、買賣銀行賬戶(含銀行卡,下同)和支付賬戶,繼而實施電信詐騙、非法集資、逃稅騙稅、貪污受賄、洗錢等違法犯罪活動。...
          洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質,通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程,它主要包括提供資金賬戶、協助轉換財產形式、協助...
          一、什么是洗錢? 洗錢是指通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質,通過某種手法將非法資金變成看似合法資金的行為和過程,主要包括提供資金賬戶、協...
          第一章總則 第一條 為了預防 洗錢 和 恐怖融資 活動,規范金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為,維護 金融秩序 ,根據《 中華人民...
          目 錄 第一章 總 則 第二章 反洗錢監督管理 第三章 金融機構反洗錢義務 第四章 反洗錢調查 第五章 反洗錢國際合作 第六章 法律責任 第七章 附 則 第一章...


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